• Firmy, organizacje non-profit i legalne przykrycie

    Omówi nadużycie podmiotów, działalność mieszaną, beneficjenta rzeczywistego, governance i due diligence. Zachowa rozróżnienie między ryzykiem sektora a podejrzeniem wobec konkretnej organizacji. Szczególnie omówi skutki nadmiernego…

  • Crowdfunding, płatności cyfrowe i kryptoaktywa

    Zbada małe wpłaty, kampanie podszywające się pod cele humanitarne, platformy, procesory i blockchain analytics. Skoryguje mit pełnej anonimowości oraz mit dominacji krypto w finansowaniu. Część techniczna pozostanie na poziomie wykrywania…

  • Finansowanie i wsparcie przez państwo

    Rozdzieli pieniądze, broń, szkolenie, schronienie, wywiad i ochronę dyplomatyczną. Omówi problem kontroli proxy, dowodu przypisania i sankcji. Nie założy, że patron kontroluje każdą operację wspieranego podmiotu.