Detekcja nieprawidłowości w finansowaniu
Powiązane artykuły: Przemieszczanie, przechowywanie i wydawanie środków, Crowdfunding, płatności cyfrowe i kryptoaktywa oraz FATF, wywiad finansowy, zamrażanie i prawa jednostki.
Narzędzie audytowo-analityczne (na danych użytkownika): wstępny przesiew zbioru kwot transakcji. Sprawdza zgodność rozkładu pierwszej cyfry z prawem Benforda (test chi-kwadrat) oraz wykrywa structuring — kwoty „przyklejone" tuż pod progiem raportowania (smurfing). Odchylenia to sygnał do pogłębionej analizy, nie dowód. Logika zgodna z podejściem FATF.